मुंबईतील टॉरेस ज्वेलरी फर्मवर १,००० कोटी रुपयांच्या मोठ्या गुंतवणूक घोटाळ्याचे आरोप उघडकीस आल्यानंतर तीन दिवसांनंतर पोलिसांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. या प्रकरणातील मुख्य लेखापाल अभिषेक गुप्ता यांनी फसवणुकीबाबत पोलीस आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांना वेळोवेळी तक्रारी दिल्या होत्या. मात्र, तक्रारीनंतरही पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
गुप्ता यांचा इशारा आणि विलंबित कारवाई:
अभिषेक गुप्ता यांनी ३० डिसेंबर रोजी प्रथम तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी फसवणुकीचे पुरावे सादर करण्यासाठी अनेक अधिकाऱ्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांची विलंबित कारवाई ही मुख्य आरोपींना देश सोडून पळून जाण्याची संधी देणारी ठरली. नवी मुंबई पोलिसांनी कंपनीच्या सानपाडा येथील स्टोअरवर छापा टाकण्यापूर्वीच मुख्य आरोपी फरार झाले.
गुप्ता यांना धमकीचे फोन येत असल्याचे समोर आले असून त्यांनी शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात संरक्षण मागितले आहे. तसेच, त्यांनी मंगळवारी रात्री भायखळा पोलीस ठाण्यात धमकीच्या फोनबाबत अहवाल दिला आहे.
पोलीस तपास आणि नवीन खुलासे:
पोलिसांनी सांगितले की, टॉरेस ज्वेलरी ही कंपनी पोंझी स्कीमच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना जास्त परतावा देण्याचे आमिष दाखवत होती. या घोटाळ्यात ७५० तक्रारींची नोंद झाली असून कंपनीने रविवारी सकाळपर्यंत गुंतवणुकीसाठी पैसे घेतले होते.
कंपनीच्या नावावर कोणतीही स्थावर मालमत्ता नसून सर्व स्टोअर्स भाड्याच्या जागांवर सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. पोलिसांनी अनेक बँक खाती आणि लॉकर जप्त केले असून काही रक्कम परत मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
अटक आणि आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन:
या प्रकरणात पोलिसांनी सरवेश अशोक सुरवे (प्लॅटिनम हर्न प्रा. लि.चे संचालक), उझबेक नागरिक तानिया कसाटोवा (महाव्यवस्थापक) आणि रशियन नागरिक वलेंटीना गणेश कुमार यांना अटक केली आहे. दोघींनी कंपनीत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
कंपनीने श्रीलंकेतही आपला व्यवसाय विस्तार करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते, असेही उघड झाले आहे.
पुढील कारवाई:
बीजेपी नेते किरीट सोमय्या यांनी सांगितले की, या घोटाळ्यात सुमारे १.२५ लाख गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले असून घोटाळ्याची एकूण रक्कम ₹१,००० कोटींपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. मुख्य आरोपींविरुद्ध लुकआउट नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
पोलिसांचे म्हणणे आहे की, गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळवण्यासाठी आणि दोषींना शिक्षा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत.
